به گزارش ایسنا از وستی، بانکهای «تالمنکا»، «سیریوس» و «نواتسیا» به دلیل کاهش سرمایه اولیه، عدم ارایه خدمات مناسب به مشتریان و پولشویی تعطیل شدند. همچنین بانک تالمنکا به نقل و انتقال پول های حاصل از... بیشتر بخوانید »
عبدالمجید ارجمندنژاد در گفتوگو با ایبِنا اظهارداشت: با توجه به تغییرات و تحولاتی که همزمان در چند دهه اخیر بهصورت مشخص در بانکداری بینالملل و بهخصوص بانکداری الکترونیک به وجود آمده نیازمند ارتقاء استانداردها و قوانین در... بیشتر بخوانید »
در اصطلاح عامه از پول شویی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می شوداما در حقیقت پول شویی عبارت است از فرایند تبدیل پول های نا مشروع ناشی از فعالیت های غیر قانونی... بیشتر بخوانید »